Что мне грозит,если завели уголовное дело?

Правонарушитель может рассказать о совершенном преступлении устно сотрудникам МВД. Тогда должен быть составлен и подписан протокол. Также виновник может принести заранее составленное письменное заявление.

Как защищаться от обвинений в мошенничестве.

Поделиться.

Мы знаем, что каждый человек вследствие стечения обстоятельств или неправильной их оценки может попасть под подозрение в совершении преступления.

Ранее я рассматривал проблемы связи мошенничества и гражданско-правовых отношений. В этой статье поговорим о том, что делать, если у вас возникла проблема — в отношении вас проводится проверка на причастность к преступлению или уже возбуждено уголовное дело по признакам ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как правильно определить есть ли в ваших действиях состав преступления? Стоит ли обращаться к адвокату или можно разрешить все самому?

Попробую ответить на эти вопросы.

Для начала рассмотрим специфику расследования по уголовным делам о мошенничестве и разберем некоторые важные моменты, которые вы должны самостоятельно проанализировать.

Мошенничество всегда сопряжено с наличием обмана или злоупотребления доверием, то есть умышленным введением в заблуждение, вследствие которого собственник или иное лицо передают мошеннику имущество или права на него либо не препятствуют изъятию этого имущества.

Итак, для мошенничества важно, чтобы некое имущество (права на него) перешло от одного лица другому. Если такого перехода не было – мошенничества нет (за исключением случаев, когда такой переход не состоялся по причинам, не зависящим от подозреваемого – тогда это называется приготовлением или покушением на мошенничество).

Как это доказывается? Устанавливается факт перехода, который может подтверждаться доказательствами: показаниями свидетелей, потерпевшего, иными документами и сведениями.

Что такое обман? Это умышленное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, умолчание о истинных обстоятельствах сделки, либо фактические действия, направленные на введение в заблуждение (например, обманом признается предоставление фальшивого платежного поручения об оплате товара).

Обман должен быть направлен именно на завладение имуществом, в противном случае сопутствовавшие обманные действия могут быть квалифицированы как кража или присвоение. Так, А. был признан виновным в краже, а не в мошенничестве при следующих обстоятельствах: он постучался в квартиру Л. и сообщил, что ее супруга сбила машина около дома. Пока Л. отсутствовала в квартире для проверки этих обстоятельств, А. вынес из квартиры деньги и ценные вещи. Первоначально А. был обвинен в мошенничестве, впоследствии был осужден за кражу.

Злоупотребление доверием заключается в использовании личных отношений для завладения имуществом.

Как доказывается обман и злоупотребление? Проводится сверка сведений, сообщенных виновным, с действительным положением дел.

Для мошенничества важно, чтобы умысел на завладение имуществом возник до момента его завладения. Это очень важный момент, поскольку если умысел возник после завладения имуществом, то такие действия не могут быть квалифицированы как мошеннические, но могут оцениваться как присвоение (растрата).

Как доказывается момент возникновения умысла?

Умысел, в частности, может доказываться установлением факта изначального отсутствия возможности исполнить обязательство, сокрытия важных обстоятельств, известных до момента заключения договора и делающих исполнение такого договора невозможным или крайне невыгодным для одной из сторон сделки (например, сокрытие факта того, что имущество заложено, находится под арестом), использования поддельных документов (доверенностей, печатей), заключения договора от имени несуществующего юридического лица.

Об умысле может свидетельствовать также использование денег или имущества в личных целях, вопреки условиям договора. Так М. был осужден по ст. 159 УК РФ, поскольку было доказано, что, являясь директором турфирмы, деньги от продажи путевок тратил не для оплаты отелей, перелетов, а приобрел на них дом; обязательства по возврату денег исполнять отказался.

В процессе мошенничества имущество и деньги должны перейти от одного лица другому безвозмездно или без предоставления равного возмещения. Это означает, что не является мошенничеством поставка товара ненадлежащего качества или в меньшем объеме (если этот объем существенно не отличается от первоначального).

Например, правоохранительными органами было отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, поскольку было установлено, что предприниматель Б. частично исполнил обязательство по поставке товаров. Полностью обязательство не было исполнено по независящим от него обстоятельствам.

В другом случае, наоборот, в действиях Ж. были установлены признаки мошенничества, поскольку было установлено, что Ж. продал как ценный предмет – золотое кольцо старинной работы, кустарно изготовленную подделку, имеющую только золотое напыление. В этом случае в качестве признака мошенничества как раз и выступало отсутствие равного предоставления взамен денежных средств, переданных покупателем.

Как доказывается факт перехода денег и имущества? В отношении имущества – установлением фактической принадлежности вещи либо, если права на имущество подлежат регистрации (дом, квартира) – наличием записи о переходе права собственности. В отношении денег – установлением факта перечисления денежных средств (при безналичных расчетах) или при наличных расчетах факта передачи денежных средств (что может быть подтверждено показаниями свидетелей, потерпевшего).

Кратко резюмируем изложенное — для мошенничества необходимо:

1. Стороны должны вступить в гражданско-правовые отношения или должна быть видимость таких отношений.
2. Должен состояться переход имущества или денег от одной стороне к другой.
3. Переход должен быть безвозмездным или с отсутствием равного возмещения.
4. Умысел на завладение имуществом или деньгами должен возникнуть заранее, до момента перехода.
5. Переход имущества или денег был вызван обманом или злоупотреблением доверием.

Это основные признаки мошенничества, но кроме того, обязательно должен быть причинен имущественный вред потерпевшему, обязательно наличие корыстной цели у виновного и другие.

Итак, вам необходимо проанализировать свои собственные действия на предмет того, могут ли они быть квалифицированы как преступление. Если вы пришли к выводу, что основные перечисленные признаки усматриваются и, действительно, ситуация напоминает мошенничество (хотя бы отдаленно), вам необходимо подготовиться к опровержению обвинений.

Теперь поговорим о защите против подозрений в мошенничестве.

Я защищал достаточно много людей, которые были заподозрены в совершении мошенничества, еще больше людей я консультировал и, исходя из своего опыта работы с доверителями, заподозренными или обвинявшимися в совершении мошенничества, могу отметить некоторые моменты.

Есть достаточно большое количество стратегий и тактик защиты по уголовным делам, здесь я кратко расскажу о первоначальных действиях по защите, правилах оценки доказательств и возможности разрешить проблемы самостоятельно.

Как правило, факт получения имущества в результате неких взаимоотношений между предполагаемым потерпевшим и предполагаемым подозреваемым не представляет особой сложности в доказывании. Чаще всего имеется достаточное количество доказательств в виде свидетельских показаний и письменных документов (расписки, договоры).

Разберем их значимость.

Бывает так, начинаешь беседовать с клиентом по уголовному делу о мошенничестве и выясняется, что вся позиция обвинения против него строится на свидетельских показаниях. А клиент говорит: «Ничего они не докажут, эти свидетели и потерпевший меня оговаривают». Да, бывает такое, что свидетели дают ложные показания, но происходит это достаточно редко. А клиент уверен, что на его стороне презумпция невиновности, и если он говорит, что свидетели его оговаривают, то значит так оно и есть, верить то должны ему. Иногда эту точку зрения разделяют и адвокаты.

Так вот эта позиция в корне неверна. Если подозреваемый обвиняет свидетеля в лжесвидетельстве, то нужно привести очень веские основания этого, одного простого заявления будет мало.

Как суд реагирует на это? Да очень просто, например, вот цитата из приговора по вопросу заявлений обвиняемого о его оговоре свидетелями: «Таким образом, утверждения обвиняемого относительно его оговора свидетелями не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Поскольку свидетели ранее с обвиняемым знакомы не были, конфликтов между ними не установлено, суд считает заявление об оговоре попыткой уйти от уголовной ответственности».

Что в итоге? Обвиняемый не доказал факт оговора, сама попытка это сделать расценивается как способ ухода от уголовной ответственности. Такая тактика мало того, что не помогла, она навредила. Суд был вынужден совершать дополнительные действия для того, чтобы опровергнуть заявления обвиняемого. Поскольку судьи не любят лишней работы, которую вынуждены делать, я думаю вы понимаете, что защита такими методами могла повлиять на назначаемое наказание и совсем не в сторону его смягчения.

Поэтому, даже если вы полагаете, что вас оговаривают по делу о мошенничестве, нельзя к этому относится несерьезно.

Я соглашусь, что как раз по делам о мошенничестве, потерпевший очень часто преувеличивает степень вины нарушителя и склонен домысливать обстоятельства, которых в реальности не существовало. Причина этому проста – им руководит чувство обиды и мести.

Из всего этого можно прийти к простому выводу – отрицание фактов, подтверждаемых свидетельскими показаниями, не всегда является хорошей идеей. Главное – это правильная интерпретация этого факта, правильное его объяснение.

Например, по одной из проверок «подозреваемый» честно подтвердил, что деньги от «потерпевшего» получал. В счет полученных денег оказал оговоренные услуги, результат которых представил заявителю. Также назвал свидетелей, которые могут подтвердить факт оказания услуг и которые были свидетелями договоренностей. Тот факт, что этот результат не устроил заявителя, уголовно-правовой оценке не подлежал. После допроса свидетелей в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку взаимоотношения сторон носили гражданско-правовой характер.

Аналогично следует относится и к письменным доказательствам. Отрицание факта подписи под документами легко устраняется проведением экспертизы. Поэтому достаточно глупой будет выглядеть такая попытка при условии того, что факт подписи будет однозначно подтвержден.

Наличие или наоборот отсутствие свидетелей, качество и количество письменных доказательствтребуют оценки в каждом конкретном случае и должны быть учтены при выборе стратегии и тактики защиты.

Если же у вас существуют трудности в объяснении значимых моментов дела, то можно рассматривать возможность воспользоваться правами, предусмотренными ст. 51 Конституции.

Отмечу, что никоим образом не считаю тактику дачи показаний следствию более правильной по сравнению с отказом от дачи показаний, равно как не утверждаю и обратное. Каждое уголовное дело, каждый материал проверки имеет свои особенности. В каждом конкретном случае должны быть учтены такие моменты как: предполагаемый объем доказательств со стороны следствия, возможность опровергнуть эти доказательства и множество других факторов.

Принимать решение о том, какой тактики придерживаться, (в частности — давать показания или нет, опровергать доказательства обвинения или интерпретировать их) надо взвешенно и ответственно, обязательно проконсультировавшись со своим адвокатом.

Давайте также поговорим о вопросе, который я иногда слышу при первичном общении с клиентами.

«Правильно ли будет приходить на первоначальный вызов к следователю с адвокатом? Я уверен, что справлюсь самостоятельно, ведь я ничего такого не совершил» — такой вопрос задают клиенты.

Хочется отметить, что в последнее время я этот вопрос слышу все реже, сказывается повышение юридической грамотности.

Нет, вы не справитесь самостоятельно. Если я еще могу допустить, что человек, вызванный в качестве свидетеля, может пойти на допрос один без адвоката и это не повлечет никаких последствий для него, то явка предполагаемого подозреваемого без юридической поддержки ни к чему хорошему не приведет.

Вас вызвали к следователю для дачи объяснений по вроде бы незначительному поводу (как вы считаете). Следователь вас заверил, что к вам нет никаких претензий, а вы совершенно случайно оказались в нехорошей истории, но «вы не волнуйтесь, просто расскажите, как все было на самом деле, мы быстро все запишем и вы можете быть свободны». И вы все рассказали, решив, что все обойдется, а потом в один прекрасный момент получаете повестку о необходимости явиться к этому следователю для допроса в качестве подозреваемого или для предъявления обвинения в совершении преступления.

Это пример реальной ситуации, которая привела к возбуждению уголовного дела.

Что сделано не так? Вы неверно оценили возможность возбуждения в отношении себя уголовного дела.

В чем причины такого поведения? Несведущий в уголовном процессе человек не может правильно интерпретировать информацию о вызове на допрос, о вопросах, которые задает следователь, даже тон и общее направление беседы для него ничего не значат. Поэтому он не способен вовремя распознать намерения правоохранительных органов в отношении себя. Добавим к этому вполне естественное волнение.

Играет свою роль и поведение следователя. Он никогда не заинтересован в том, чтобы у вас была хоть какая-то ясность относительно намерений следствия. Его задача сделать все возможное для раскрытия уголовного дела. Поэтому он будет применять все законные методы для этого, где нужно — будет умалчивать или успокаивать. Цель у него только одна – раньше времени не спугнуть потенциального обвиняемого, ведь если это произойдет, то вполне возможно он получит противодействие, следовательно, будут проблемы с раскрытием уголовного дела.

Надо понимать, что следователь вас вызвал не для того, чтобы чай с вами попить и рассказать какой вы хороший. Следователь, в отличие от вас, уголовных дел расследовал не одно и знает, как разговорить человека и как получить нужную ему информацию в правильном изложении

К этому нужно относиться нормально, следователь выполняет свою работу. Но необходимо помнить, что и у вас есть свои законные интересы и если вы решили их отстаивать, то делать это нужно ответственно.

Также причиной несерьезного отношения к допросам является то, что большинство людей склонны рассчитывать на ничем не мотивированное благополучное разрешение ситуации без должных на то оснований («авось пронесет»). Ну и наконец, существует нежелание людей обдумывать и обсуждать неприятные вещи и просто лень в принятии непростых решений.

Итак, краткие выводы.

1. При получении информации о проведении проверки в отношении вас по подозрению в мошенничестве обязательно свяжитесь с адвокатом и хотя бы получите краткую консультацию.
2. Согласуйте свою правовую позицию по делу и старайтесь ее придерживаться.
3. Если вас вызывают на опрос или допрос, обязательно уведомите адвоката и являйтесь на данное действие только с ним.

Мошенничество относится к той категории составов преступлений, которая очень близко граничит с гражданско-правовыми отношениями. При следовании указанным рекомендациям шансы на благоприятный исход дела значительно возрастают.

Если сочли статью полезной, можно поделиться материалом в социальных сетях.

Что делать если возбуждено уголовное дело?

1. Если в отношении Вас возбуждено уголовное дело, необходимо ознакомиться с постановлением об этом и получить копию документа.
2. С момента возбуждения уголовного дела, заключения под стражу, предъявления обвинения в совершении преступления, а также при производстве в отношении Вас иных действий правоохранительных органов Вы вправе воспользоваться консультативной и практической помощью адвоката. Мы рекомендуем обратиться к адвокату незамедлительно. Следует знать, что сотрудники правоохранительных органов наделены определенными полномочиями по задержанию, заключению под стражу, проведению допросов, обысков и иных следственных действий. Чтобы защитить свои интересы в процессе предварительного расследования, обратитесь к опытному адвокату по уголовным делам. Специалист поможет выработать грамотную стратегию по делу. Адвокат подскажет, как правильно вести себя при производстве следственных действий, какие права и обязанности Вам предоставлены законом, а также разъяснит правовые последствия той или иной ситуации. С момента обращения за юридическими услугами адвокат принимает эффективные меры по защите интересов подзащитного: содействует в сборе доказательств, знакомится с материалами дела, участвует при производстве следственных действий, обжалует незаконные постановления правоохранительных органов. В определенных законом случаях участие защитника обязательно.
3. Если Вы подозреваетесь в совершении преступления, следователь или дознаватель могут задержать Вас на срок до 48 часов. В установленных законом случаях этот срок может быть продлен судом на 72 часа. Основания задержания указаны в законе:
   • лицо застигнуто на месте совершения преступного деяния;
   • на преступнике, на его одежде или личных предметах обнаружены следы преступления;
   • когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление.
4. В течение трех часов после задержания следователь (дознаватель) обязан составить об этом протокол. Необходимо запросить этот документ для ознакомления и получить его копию. В протоколе есть графа «Замечания». Если фактические обстоятельства дела не совпадают с содержанием протокола (время, место задержания и т. д.), Вы вправе сделать соответствующую запись в данной графе.
5. Права подозреваемого:
   • получать копии документов (постановления о возбуждении уголовного дела, протокола о задержании, постановления о применении меры пресечения и т. д.);
   • давать показания и объяснения либо воздерживаться от этого;
   • пользоваться юридической помощью адвоката;
   • заявлять ходатайства, отводы;
   • представлять доказательства;
   • знакомиться с материалами дела, включая протоколы производства следственных действий;
   • обжаловать постановления следователя, суда, дознавателя, прокурора;
   • бесплатно пользоваться услугами переводчика;
   • защищать свои права всеми предоставленными законом способами.
6. По поводу использования механизмов защиты лучше проконсультироваться с адвокатом.
7. Если Вас допрашивают, необходимо знать следующее. Правила проведения допроса установлены УПК РФ. Допрос не может длиться более 4 часов. Явка на допрос обязательна. Дача показаний является добровольной. Вы можете от нее отказаться. Также Вы вправе явиться на допрос с адвокатом. Процесс и итоги допроса отражаются в протоколе.
8. Привлечь лицо в качестве обвиняемого в совершении преступления можно только при наличии соответствующих доказательств. Об этом выносится постановление. На стадии предварительного расследования в отношении Вас могут производиться иные следственные действия: очная ставка, обыск, предъявление для опознания, выемка документов и т. д. Порядок их проведения также регламентирован законом. Процесс и результаты должны отражаться в соответствующем протоколе. Вы вправе участвовать в следственных действиях в присутствии Вашего адвоката, знакомиться с протоколами, получать их копии. По итогам предварительного расследования уголовное дело может быть прекращено либо вынесено обвинительное заключение. Далее дело направляется в суд.
9. Участие подсудимого в судебном разбирательстве обязательно. Исключения составляют случаи, указанные в законе. На стадии судебного разбирательства обвиняемый (подсудимый) наделен определенными правами и обязанностями. Так, он вправе:
   • возражать против обвинения, давать показания или воздерживаться от этого;
   • представлять доказательства;
   • заявлять отводы и ходатайства;
   • знакомиться с материалами дела, делать выписки, копии;
   • ставить вопросы перед судебными экспертами;
   • знакомиться с протоколами судебных заседаний;
   • пользоваться услугами защитника.

Благодаря правовым знаниям, опыту и процессуальным полномочиям адвокат обеспечивает надежную и эффективную защиту клиента. От квалификации адвоката, а также от своевременности обращения за юридической помощью во многом зависит судьба лица, обвиняемого в совершении преступного деяния.

Можно ли угодить в тюрьму за неуплату кредита

Если гражданин долго не рассчитывался за кредиты и собрал долгов на 2 250 000 рублей, то его могут обвинить в мошенничестве. При этом важно отследить наличие таких условий:

• при оформлении займа были предоставлены недостоверные документы;
• у физического лица отсутствовала объективная причина неплатежей по кредиту;
• заемщик перестал гасить кредиторскую задолженность практически сразу после оформления договора.

В других ситуациях опасаться столь радикальных мер не стоит. Также к гражданину их не предпримут, если:

• задолженность выплачивалась продолжительное время без нарушения сроков;
• изначально была позитивная кредитная история.

При этом неважно, какое количество микрозаймов было оформлено за последнее время и насколько глубокая закредитованность образовалась на текущий момент. В первую очередь проверят соблюдение остальных условий.

Остались вопросы к адвокату?
Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните по телефону +7 (846) 271-73-71 (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Вообще меня задержали неправомерно на месте ДТП, да еще абсолютно со всеми нарушениями! Отпустили только после вмешательства моего адвоката Батирова Георгия Роиновича, хорошо что его номер всегда с собой есть! Так бы еще неизвестно сколько держали в камере и допрашивали. Какая у нас полиция это всем печально известно.

Оставить комментарий Отменить ответ

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» — качественная юридическая помощь по всей России. Ваш регион не имеет значения!

Подготовим для Вас любой процессуальный документ по Вашим материалам (проект иска, жалобы, ходатайства и т.д.)! Недорого! Для заказа просто напишите нам сообщение в диалоговом окне в правом нижнем углу страницы либо позвоните нам по номеру в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71
Каждому Доверителю гарантируем индивидуальный подход и гибкую ценовую политику, конфиденциальность и поддержку в течении 24 часов в сутки!

Срок рассмотрения заявления

После того как ваше заявление зарегистрировали, его обязаны рассмотреть. Закон дает на это 3 дня. Иногда процесс требует дополнительного времени, если нужно собрать доказательства. Тогда срок принятия решения о возбуждении уголовного дела может быть продлен до 30 дней.

По окончании этого периода сотрудник МВД обязан будет принять решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе. Если полицейский отказался возбуждать его неправомерно, это можно обжаловать в вышестоящие органы.

Если сроки рассмотрения заявления необоснованно затянулись, это может стать основанием для жалобы на действия следователя. Сотрудник МВД может быть привлечен к уголовной ответственности.

Во время рассмотрения заявления берут показания с пострадавшего и виновника. Также могут быть опрошены свидетели. Следователь должен собрать доказательную базу.

Если преступление очевидно — например, произошло убийство — уголовное дело можно возбудить без отлагательств. Это может быть сделано во время приезда следственной бригады на место происшествия.

После открытия дела заявитель получает постановление. Его высылают по почте. Обвиняемому постановление вручают под роспись.

Что делать, если в отношении вас возбудили уголовное дело?

К сожалению, никто из нас не застрахован от форс-мажорных ситуаций. Для появления проблем с правоохранительным органами порой достаточно просто оказаться в неподходящем месте в неподходящее время. Что делать в том случае, если на вас или на кого-то из ваших близких завели уголовное дело? Прежде всего, не стоит паниковать и найти грамотного и опытного адвоката по уголовным делам, который сможет оказать квалифицированную помощь в сложившейся непростой ситуации.

Для того, чтобы избежать множества проблем с законом, очень важно знать свои права. И в первую очередь то, что у каждого гражданина РФ существует право на защиту. Поэтому чтобы ни случилось – в обязательном порядке требуйте адвоката. В этой статье вы найдете советы о том, что надо знать и как лучше поступить, если против вас было возбуждено уголовное дело.

Итак, что надо знать, если вас задержали по подозрению в совершении уголовного преступления?

1. После вашего задержания следственные органы обязаны оповестить ваших родственников об этом в течение 12 часов, а также дать возможность связаться с ними по телефону.
2. Вы имеете право, как давать объяснения и показания, так и отказаться от дачи объяснений и показаний.
3. Задержать вас могут на срок не более двух суток, до того как будет получен приказ из судебной инстанции. Именно в этот период лучше всего обратиться за помощью к адвокату по уголовным делам, а до встречи с адвокатом – отказаться давать показания, на основании ст. 51 Конституции РФ.
4. Вы имеете право не давать показания, которые могут быть использованы против вас или ваших близких родственников.
5. Как подозреваемый по уголовному делу, вы имеете право получить на руки копию постановления о возбуждении уголовного дела, копию протокола задержания или копию постановления о применении к нему меры пресечения.
6. После возбуждения уголовного дела на 10 дней за вами прикрепляется статус подозреваемого, после истечения этого срока вас обязаны признать либо обвиняемым, либо свидетелем по делу.
7. Если следствие намеренно затягивает решение вопроса с определением вашего статуса, вы имеете право отказаться от участия в любых следственных действиях до четкого определения вашего статуса.

Отдельно стоит остановиться на порядке дачи объяснений и показаний. Если у вас пытаются «выбить» показания с помощью угроз или насилия, то согласно статьям 302 и 309 УК РФ, за подобное принуждение к даче показаний, должностное лицо карается законом. Если сотрудники полиции пытаются вас запугать, следует незамедлительно писать жалобы на имя вышестоящего начальства или сразу в прокуратуру. Кроме того, вы имеете право на подачу устных и письменных ходатайств по делу. В первом случае ваше ходатайство должно быть занесено в протокол, во втором – приобщено к делу.

Также необходимо знать и то, в каких случаях вас, как подозреваемого, обязаны освободить из-под стражи:

1. Если во время вашего задержания были нарушены требования статьи 91 УПК РФ.
2. Если не подтвердились подозрения о том, что преступление совершили именно вы.
3. Если нет основания заключать вас под стражу.

В этих случаях из-под стражи вас должны освободить немедленно, за исключением ситуаций, если срок задержания был продлен судом.

Кроме этого, уголовное дело может быть закрыто в следующих случаях:

1. Если до момента вступления приговора в силу вышел новый закон, который отменяет принятое постановление.
2. Если было написано заявление о прекращении уголовного дела по соглашению сторон.
3. Если обвиняющая сторона отказывается от обвинения
4. Если обвиняемый не достиг возраста, с которого он может быть привлечен к уголовной ответственности
5. Если будет доказано отсутствии события, а также состава преступления.
6. Если истек срок давности уголовного преследования.

Как уже было сказано выше, за защитой своих прав подозреваемому настоятельно рекомендуется обратиться к адвокату по уголовным делам. Однако, тут следует заметить, что обращаться к бесплатному защитнику, которого назначит следствие, нельзя ни в коем случае, так как в большинстве случаев такие адвокаты защищают интересы следствия.

До тех пор, пока вы не выбрали адвоката, вам следует внимательно следить за соблюдением всех ваших прав. Если вы заметите нарушения — обязательно требуйте зафиксировать этот факт в протоколе. А вот пытаться разрешить ситуацию с помощью взятки не рекомендуем, так как это может только ухудшить ситуацию.

Умысел на неуплату — важнейшее условие возбуждения уголовного дела против директора

Все налоговые преступления совершаются с прямым умыслом. Это когда топ-менеджеры компании:

• осознавали, что они не платят налоги, хотя по закону обязаны заплатить;
• понимали, что они нарушают закон;
• осуществляли действия, направленные на неуплату налогов.

Что такое действия, направленные на неуплату налогов? Создание компаний-однодневок и последующая работа с ними, искусственное дробление бизнеса без наличия деловой цели, неоформление части сотрудников в штат, чтобы не платить за них страховые взносы И так далее.

Перед Следственным комитетом и налоговой стоит задача доказать, что налоги были не уплачены умышленно. В таком случае налоговая сможет выставить штраф 40 %, а у Следственного комитета появится возможность возбудить уголовное дело. Как на практике доказывается умысел? С помощью процедур, описанных в УПК и Налоговом кодексе, таких как:

• снятие свидетельских показаний;
• обыск в офисе;
• выемка;
• истребование документов у самой компании и её контрагентов;
• запросы в банк;
• проведение финансово-бухгалтерских экспертиз.

Классический пример: налоговая или следователи изъяли компьютер компании и нашли там документацию от имени спорного контрагента. Свойства файла указывают на то, что он был составлен сотрудниками проверяемой компании, а значит, контрагент фиктивен и налоги не были уплачены умышленно. Ведь фиктивный документооборот создаётся только умышленно.

Налоговая и Следственный комитет ещё в 2017 году выпустили совместное письмо, посвящённое доказыванию умысла на совершение налогового преступления.

Мошенничество в различных сферах

Жулики наиболее активно действуют в следующих областях:

В банковской отрасли

В сфере недвижимости

Присваивают чужую собственность, используя поддельные документы, обманом заполучают сумму аванса по сделкам и т.д.;

В области страхования

При помощи сфальсифицированных документов злоумышленники наживаются на незаконно полученных страховых выплатах и т.д.

Порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования

Уголовное дело уголовное преследование прекращается по постановлению следователя, копия которого направляется прокурору.

Если прекращение уголовного дела допускается только при согласии обвиняемого или потерпевшего, наличие такого согласия отражается в постановлении.

Копия постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования должна быть вручена или направлена следователем лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику, а также иным заинтересованным органам (например, в налоговый орган).

Когда основания прекращения уголовного преследования относятся не ко всем подозреваемым или обвиняемым, следователь выносит постановление о прекращении уголовного преследования в отношении конкретного лица. При этом, как отмечалось выше, производство по уголовному делу продолжается.

Постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования может быть обжаловано прокурору либо руководителю следственного органа, а также в суд.

Если информация, размещенная на сайте, оказалась вам полезна, не пропускайте новые публикации – подпишитесь на наши страницы:

А если информация, размещенная на нашем сайте оказалась вам полезна, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях.

Примерно с 2018 года в Москве все материалы по итогу выездных налоговых проверок направляются в Главное следственное управление Следственного комитета по г. Москве. В ГСУ анализируют результаты выездной налоговой проверки. После этого дают конкретные указания о возбуждении уголовного дела, проведении необходимых следственных действий, сроках их проведения и направляют все материалы в следственные комитеты по округам г. Москвы.

Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием

Согласно ст. 28 УПК РФ уголовное преследование может быть прекращено в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений небольшой или средней тяжести в случаях, предусмотренных ст. 75 УК РФ:

• лицо впервые совершило преступление;
• добровольно явилось с повинной;
• способствовало раскрытию преступления;
• возместило ущерб или иным образом загладило вред причиненный преступлением.

Читайте также: О некоторых проблемах оценки и использования заключений и показаний специалиста в уголовном процессе

До прекращения уголовного преследования лицу должны быть разъяснены основания его прекращения и право возражать против прекращения уголовного преследования.

Поскольку иные основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования на практике встречаются гораздо реже, рассматривать их не будем.

Однако обратим внимание, что в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности уголовное дело и уголовное преследование прекращается лишь в случаях, если подозреваемый или обвиняемый до назначения судебного заседания возместили вред, причиненный в результате преступления, в полном объеме (в том числе, уплатили недоимки, пени, штрафы).